ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР ИСПОЛНЯЛ ОБЯЗАННОСТИ В СВОИХ ИНТЕРЕСАХ

Оперативно-розыскной частью № 3 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Астраханской области установлено, что 40-летний финансовый директор одного из астраханских открытых акционерных обществ в период с 25 сентября 2009 года по 31 мая 2011 года не исполнил возложенную на него обязанность налогового агента по перечислению в бюджет Российской Федерации налога на доходы физических лиц, а в период с 1 февраля по 31 мая текущего года произвел сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов.

Как и положено налог на доходы физических лиц из заработной платы работников предприятия удерживался, но деньги злоумышленник в бюджет Российской Федерации не перечислял. Денежные средства, а это свыше 36 миллионов рублей, вместо государственного, поступили в личной карман финансового руководителя.

Когда же налоговым органом были приняты меры по принудительному взысканию задолженности акционерного общества в бюджет Российской Федерации он, имея реальную возможность для погашения задолженности по налогам, произвел сокрытие денежных средств предприятия на сумму более19 миллионов рублей, путем проведения расчетов с контрагентами через расчетные счета третьих лиц.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий СО по Советскому району г. Астрахани СУ СК РФ по Астраханской области  в отношении финансиста возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере) и по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов в крупном размере).

В офисе организации проведены обыска, изъята документация, подтверждающая преступную деятельность. Установлено имущество, на которое может быть обращено взыскание причиненного ущерба бюджету Российской Федерации. Следственным органом инициированы ходатайства перед судом о наложении ареста на это имущество.

По совокупности совершенного финансовому директору ОАО грозит до 5 лет лишения свободы.

 

Источник: http://umvdastrobl.ru
Астра Новости